Il provvedimento giunge all’esito delle indagini svolte dal Nucleo di polizia tributaria della Guardia di finanza volte a verificare una serie di operazioni societarie che hanno interessato il patrimonio aziendale e la compagine societaria della “Villa Aurora spa” con sede in Reggio Calabria, oggi “Villa Aurora srl”.
L’attività d’indagine, che ha preso le mosse dalla denuncia presentata dalla socia di minoranza, ha permesso di accertare ripetuti episodi di distrazione delle disponibilità patrimoniali e finanziarie della suddetta impresa ad opera dei soci e dei rappresentanti legali succedutisi a partire dal 2014.
In particolare, dalla ricostruzione effettuata, è emerso che nell’agosto del 2014, il 95% del capitale sociale della “Villa Aurora spa” (pari a 1.120.000 euro) veniva ceduto alla “Gruppo Sant’Alessandro spa” - società con sede in Frosinone costituita poco tempo prima, nell’aprile 2014, con un capitale di 120.000 euro, (dei quali versati solo 30.000) ripartito tra due soci - pattuendo per la vendita un pagamento rateale.
A garanzia del pagamento delle azioni, è stata accertata la presenza di una fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario, dichiarato fallito nel 2015 con sentenza del Tribunale di Roma.
Successivamente, con bonifici effettuati tra il marzo e l’ottobre del 2015, la “Villa Aurora spa” erogava alla capogruppo un finanziamento per complessivi 1.242.010 euro. Ciò avveniva nonostante la crisi economica della casa di cura che aveva nel frattempo portato all’applicazione, tra i dipendenti, di un contratto di solidarietà mediante il quale essi rinunciavano, per mantenere i livelli occupazionali, al 20% della retribuzione.
Nell’ottobre 2016 la capogruppo vendeva il proprio pacchetto azionario della casa di cura, per la somma di 1.420.000 euro, alla “GRS srl Unipersonale” con sede in Sora (Frosinone), il cui socio unico era, peraltro, uno dei soci della stessa capogruppo. Il pagamento del prezzo era stabilito, in parte mediante la cessione dell’intero capitale (120.000 euro) della capogruppo e, per il resto, attraverso pagamenti rateali a varie scadenze.
In ragione delle ingenti perdite causate alla “Villa Aurora spa” dalle menzionate operazioni, l’intero capitale sociale della stessa è stato azzerato, con la conseguente trasformazione in srl, con capitale sociale pari a 10.000 euro.
Da ultimo, nel corrente mese di maggio, la quota del 95% è stata nuovamente ceduta a favore di un ulteriore soggetto “etero-diretto” dal principale indagato nonché sono emerse ulteriori condotte volte ad ostacolare l’attività dell’organo di controllo.
Alla luce degli elementi investigativi raccolti, valutata la sussistenza gravi indizi in ordine ai reati di “False comunicazioni sociali”, “Truffa” aggravata e “Appropriazione indebita” aggravata in capo ai diversi soci e amministratori che nel corso del tempo si sono succeduti nella gestione/amministrazione della casa di cura, e ritenuto che alla base dell’acquisizione del pacchetto azionario della società vi sia stata l’esclusiva finalità di depauperare il patrimonio della stessa, la Procura della Repubblica di Reggio Calabria ha disposto il sequestro preventivo d’urgenza del 95% del capitale sociale di “Villa Aurora srl” nonché dell’immobile (il cui valore è stimato in 8.900.000 euro), sede della clinica, con la contestuale nomina di un amministratore giudiziario.
Nessun commento:
Posta un commento